Европарламент обязал стандартизировать наказания за обход санкций для физлиц и юрлиц

По новым правилам незамораживание активов, несоблюдение запретов или контакты с подсанкционными структурами станут наказуемыми правонарушениями на уровне всего ЕС с перспективой тюремного заключения на срок не менее пяти лет

Европарламент утвердил единые наказания за обход санкций. Высший законодательный орган ЕС подавляющим большинством голосов стандартизировал правовые нормы для нарушителей санкций.

Как говорится в пресс-релизе, сейчас меры наказания различаются в зависимости от европейской юрисдикции, а реформа позволит исключить так называемый форум-шопинг, то есть стремление участника процесса выбирать место рассмотрения дела в своих интересах.

Смотрите также:

Эффективные способы защиты бизнеса

Как успешно противостоять мошенникам?

Во что вложиться, чтобы не проиграть?

Можно ли предотвратить кражу персональных данных?

Импортозамещение технологий: плюсы и минусы

Объекты особого регулирования: что их ждет?

По новым правилам незамораживание активов, несоблюдение запретов или контакты с подсанкционными структурами станут наказуемыми правонарушениями на уровне всего ЕС. За наиболее тяжелые преступления европейские парламенты должны будут ввести наказание в виде не менее пяти лет лишения свободы. Комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

Сергей Гландин партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву «Событие это не скажу, что большое, оно рутинное. Дело в том, что не во всех государствах — членах ЕС есть ответственность за нарушение режимов и обход европейских санкций. Эта директива лишь обязывает государство в течение одного года ввести у себя ответственность административную, ввести у себя уголовную ответственность по тем минимальным планкам, которые установлены в этой директиве. То есть само государство — член ЕС определяет, какова будет эта ответственность на самом деле. И перечислены все те составы, которые являются последствиями введенных санкций. Например, банк или инвест-брокер не заморозил какие-либо активы, например, какое-либо предприятие — поставщик каких-то запрещенных контролируемых номенклатур не проверило, кто будет конечным выгодоприобретателем или получателем. И все страны — члены ЕС должны будут в течение года изменить свой Уголовный кодекс и внести там норму об ответственности за уклонение, обход или нарушение режимов санкций с минимальным сроком тюремного заключения от пяти лет. Значит, когда это применяется? Если цена вопроса от 10 тысяч евро. И вот эта ответственность распространяется не только на физических лиц, но и на юридические лица, то есть им тоже предусматривается глобальный оборотный штраф в размере 1%, или 8 миллионов евро».

Как заявила член Европарламента от Нидерландов София Ин’т Велд, различия в национальных подходах к наказанию за обход санкций создают «слабые места и лазейки» в законодательстве. По словам евродепутата, меры позволят в том числе конфисковать активы нарушителей. Речь идет о случаях, когда европейские юрлица владеют имуществом, подлежащим заморозке, но скрывают своих реальных бенефициаров. Утвержденные Европарламентом поправки не подразумевают конфискации замороженных активов как таковых.